非法集资案件的责任主体是当地政府。保险业应积极协调、配合相关部门，做好非法集资的处置、取缔工作。加强从业人员教育，提高非法集资案件识别力。畅通举报渠道，加大举报工作推广力度。构建合规协作队伍，加大监督广度和深度。实施职业背景调查，重点监控异动目标。加大监管绩优营销员，强化监控营销团队。
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1.非法集资千万属数额特别巨大，取保候审难，但符合条件可申请。犯罪嫌疑人等有权申请，需向办案机关书面申请，说明理由和保证方式。2.申请时要说明符合条件，比...查看全文
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法律分析：（1）遭遇非法集资追讨欠款，及时向公安机关报案是首要步骤。公安机关会立案侦查，对相关人员采取强制措施，查封、扣押、冻结涉案财物，这是保障追款的重要...查看全文
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法律分析：（1）非法集资涉及多个罪名，其中非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪较为常见。当非法集资达到500万，若构成非法吸收公众存款罪，属于数额特别巨大，会被处十...查看全文
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若怀疑非法集资案嫌疑人转移财产，可采取以下措施：一是收集证据，像资金流向、财产交易记录等，用以证明其可能转移财产。二是及时向办理案件的公安、检察院反...查看全文
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个人或单位借钱满足以下条件会构成非法集资：1.未经相关部门许可，借合法经营吸收资金，如无金融监管批准开展借贷业务。2.利用网络、媒体等公开宣传，如在网络...查看全文
将车借给他人驾驶存在多方面风险。首先，若驾驶人存在驾驶资质问题，如无驾驶证或驾驶证已过期等情况，一旦发生交通事故，车主可能需承担连带赔偿责任。其次，驾驶人的驾驶...查看全文
购买无法过户的二手房时，可采取以下措施来规避风险。首先，务必要求卖方提供详尽的房屋背景信息，包括房屋的产权来源、是否存在抵押或纠纷等情况，通过调查确保房屋的合...查看全文
非法集资人坐牢后通常是需要还钱的。根据相关法律法规，非法集资人因犯罪行为被追究刑事责任后，仍应承担民事赔偿责任，以弥补被害人因非法集资所遭受的损失。在司法实...查看全文
非法集资罪的立案标准中关于人数的规定，通常是指集资参与人的数量。一般来说，个人进行非法集资，面向社会公众集资，集资对象累计达到30人以上的；单位进行非法集资，面向社...查看全文
当成为非法集资的受害者时，可采取以下措施。首先，应尽快收集相关证据，如与非法集资者的往来记录、合同、转账凭证等，这些证据对于后续维权至关重要。其次，要及时向当地...查看全文