关于非法发行企业债券罪的立案准则，根据我国相关法律法规所明确规定，所谓违法行为指的是：未获得国家有关主管部门批准的情况下，擅自发行股票或者公司、企业债券，且涉及到数额庞大、产生了严重后果或存在其他恶劣情节者；将面临判处五年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚，并且还需要处以相应罚金，罚金的具体比例为非法募集资金金额的百分之一至百分之五之间。法律依据主要来自于《中华人民共和国刑法》第一百七十九条的明文规定，即在未经国家有关主管部门批准的前提下，擅自发行股票或者公司、企业债券，且涉及到数额庞大、产生了严重后果或存在其他恶劣情节者；将面临判处五年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚，并且还需要处以相应罚金，罚金的具体比例为非法募集资金金额的百分之一至百分之五之间。对于单位实施上述犯罪行为的，则需对该单位进行罚金处罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。
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法律分析：（1）准备证据是个人诈骗罪立案的首要环节，相关的聊天记录、转账凭证、合同等证据，可明确诈骗行为及损失情况，为后续立案提供有力支撑。（2）向犯罪地或犯...查看全文
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1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上被认定为数额较大，达到此标准公安机关可立案追诉。不过各地区能结合自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数...查看全文
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起诉车祸案件从立案到开庭虽无明确法律规定，但各阶段有期限。符合起诉条件，法院七日内立案并通知。简易程序案件三个月内审结，一般立案一两个月开庭；普通程...查看全文
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1.立案通常不强制要求提供被告身份证。起诉时，明确被告信息，像自然人的姓名、性别、工作单位、住所，法人或组织的名称、住所、负责人信息等，能确定其身份就...查看全文
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立案后查找不到嫌疑人，侦查机关会多管齐下开展工作。一方面会持续调查，通过多种途径收集线索确定嫌疑人身份和下落，必要时发布通缉令；另一方面会定期复盘案...查看全文
故意伤害他人是否能立案，需视具体情况而定。根据相关法律规定，若故意伤害他人身体，致人轻伤及以上伤害后果的，应当予以立案追诉。轻伤是指使人肢体或者容貌损害，听觉、...查看全文
侵权行为立案需满足一定条件。首先，要有明确的被告，即能够确定侵权行为人是谁。其次，存在具体的侵权事实，比如未经许可使用他人商标、抄袭作品等行为已实际发生。再者...查看全文
关于侵权获利案件的立案，需满足一定条件与遵循相应程序。首先，要有明确的被告，即确定侵权行为的实施主体。其次，需有具体的诉讼请求，如要求被告赔偿因侵权所获利益等。...查看全文
12315举报后，一般会在七个工作日内决定是否立案。依据相关规定，市场监督管理部门对于通过12315平台接收的举报，应进行记录并及时处理。在收到举报材料后，会对举报内容...查看全文
仅凭借一个转账记录通常情况下并不足以直接立案。立案需满足一定条件，有明确的犯罪事实是关键要素之一。转账记录只是资金流转的证明，它本身不能确凿地证实存在犯罪...查看全文