倘若公司及企业负有法定信息披露责任者，向股东及广大公众提交的是虚假或隐瞒关键事实的财务会计报告，抑或是未能履行披露依法应当公开的其它重要信息之法定义务，涉嫌构成以下情况任意之一者，应被视为刑事案件予以立案调查：（一）实际造成股东、债权人或他人直接经济损失数额累积达到五十万元人民币以上的；（二）会计报表虚报或虚减资产总额占当期披露总资产额达百分之三十以上的；（三）会计报表虚报或虚减利润总额占当期披露总利润额达百分之三十以上的；（四）未按规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或其他重大事项所涉金额或连续十二个月累计数额占净资产百分之五十以上的；（五）导致公司发行的股票、公司债券或国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或多次被暂停上市交易的；（六）使不符合发行条件的公司、企业成功骗取发行核准并上市交易的；（七）在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或将盈利披露为亏损的；（八）多次提供虚假或隐瞒重要事实的财务会计报告，或多次未按规定披露依法应当公开的其他重要信息的；（九）其他严重损害股东、债权人或他人权益，或具有其他严重情节的情况。
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法律分析：（1）准备证据是个人诈骗罪立案的首要环节，相关的聊天记录、转账凭证、合同等证据，可明确诈骗行为及损失情况，为后续立案提供有力支撑。（2）向犯罪地或犯...查看全文
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1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上被认定为数额较大，达到此标准公安机关可立案追诉。不过各地区能结合自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数...查看全文
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起诉车祸案件从立案到开庭虽无明确法律规定，但各阶段有期限。符合起诉条件，法院七日内立案并通知。简易程序案件三个月内审结，一般立案一两个月开庭；普通程...查看全文
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1.立案通常不强制要求提供被告身份证。起诉时，明确被告信息，像自然人的姓名、性别、工作单位、住所，法人或组织的名称、住所、负责人信息等，能确定其身份就...查看全文
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立案后查找不到嫌疑人，侦查机关会多管齐下开展工作。一方面会持续调查，通过多种途径收集线索确定嫌疑人身份和下落，必要时发布通缉令；另一方面会定期复盘案...查看全文
故意伤害他人是否能立案，需视具体情况而定。根据相关法律规定，若故意伤害他人身体，致人轻伤及以上伤害后果的，应当予以立案追诉。轻伤是指使人肢体或者容貌损害，听觉、...查看全文
侵权行为立案需满足一定条件。首先，要有明确的被告，即能够确定侵权行为人是谁。其次，存在具体的侵权事实，比如未经许可使用他人商标、抄袭作品等行为已实际发生。再者...查看全文
关于侵权获利案件的立案，需满足一定条件与遵循相应程序。首先，要有明确的被告，即确定侵权行为的实施主体。其次，需有具体的诉讼请求，如要求被告赔偿因侵权所获利益等。...查看全文
12315举报后，一般会在七个工作日内决定是否立案。依据相关规定，市场监督管理部门对于通过12315平台接收的举报，应进行记录并及时处理。在收到举报材料后，会对举报内容...查看全文
仅凭借一个转账记录通常情况下并不足以直接立案。立案需满足一定条件，有明确的犯罪事实是关键要素之一。转账记录只是资金流转的证明，它本身不能确凿地证实存在犯罪...查看全文