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非法集资案件中,如果涉及的企业主或高管逃逸,我们应如何处理

  • 2024-05-21
  • 104

若遇公司违反金融市场管理条例进行非法融资并导致负责人逃逸的情况,作为受害者便应该采取如下有效措施:
首先,应立即向公安机关报案,同时配合警方展开调查和处理工作。
非法融资涉及非法集资活动,故而已构成刑事案件,因此迅速向警察局报案并得到他们的协助,有助于尽可能地追回自身财产损失。
其次,务必要妥善保存所有与投资出资有关的证据材料,便于将来申请赔偿时作为筹码。
再者,需密切关注公安机关发布的申报通知,尽早进行申报。
待警方成功追缴赃款后,有可能根据申报情况获得合理的赔偿金。
关于单位的集资诈骗犯罪行为,集资诈骗金额落于五十万人民币以上的,应视为巨额;
金额高达两百五十万人民币以上的,应视为特别严重。
在计算集资诈骗的金额时,仅以已经实际骗取的款项为准,且在案发之前已归还的款项将予以扣除。
此外,当事人为了实施集资诈骗而支付的广告费、中介费、手续费以及回扣等费用也不列入扣除范围内;
同样,为执行集资诈骗而产生的那部分利息,除非本金尚未偿还,否则只能按比例同本金折算,其余的利息可以计入诈骗金额中。
若员工涉及到非法集资的非法活动,要是其在其中有所参与,那么很可能将面临刑事制裁。
相关法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十六条明确规定:
组织、指挥或主导犯罪集团从事犯罪活动的人,或是在整个共谋犯罪过程中发挥主要作用的人都是主犯。
通常情况下,只要存在三个以上的个人因为共同犯罪而组织成的相对稳定的犯罪团体,我们就称之为犯罪集团。
若这些团伙主要成员触犯相关法规,则应依照此团伙实际所涉及的所有罪行进行严惩。
至于上述条款之外的其他主犯,则应根据其实际参与的犯罪行为或其组织、指导下的全部犯罪行为对其实施处罚。

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