律品·法律知识库

免费的普法网站

我在中信消费金融上面贷款,他们说我银行卡流水不行,要刷流水才能符合资质

2023-11-17100 人阅读

律师解答

有人利用你的银行卡进行洗钱操作。这种情况下,他们会让上家将不干净的钱打入你的卡里,然后利用你的取款密码从ATM机上取走钱

相关法律咨询

  • 金融公司员工被判刑一般多久解除

    律师解答
    (一)金融公司应及时获取员工被判刑的相关法律文书,如法院判决书等,以确认员工确实被依法追究刑事责任。(二)按照公司内部规定的流程,准备解除劳动合同的书面通...查看全文

  • 帮信罪流水20万没获利怎么处理

    律师解答
    (一)确认自身主观情况,若能收集证据证明确实对他人犯罪行为不知情,可主张不构成帮信罪。(二)若构成帮信罪,可主动向司法机关自首,如实供述自己的罪行。(三)若掌握...查看全文

  • 开设赌场罪流水300万获利几千怎么判

    律师解答
    法律分析:(1)在开设赌场罪里,流水金额是关键的量刑考量因素。即便获利仅几千元,但流水达到300万,按规定属于情节严重的情形,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑...查看全文

  • 赌博流水超过100万判几年刑期

    律师解答
    1.赌博流水超100万,量刑要根据具体情况定。以营利为目的聚众赌博或把赌博当职业,涉嫌赌博罪,会处三年以下有期徒刑、拘役或管制,还得交罚金。2.要是开设赌场...查看全文

  • 多少流水算拒执罪判刑

    律师解答
    1.拒执罪的定罪判刑不直接以流水金额为衡量标准。法律明确规定,诸如被执行人隐藏、转移财产等致使判决裁定无法执行,或担保人对已担保财产进行类似操作导...查看全文

相关法律知识

  • 房子抵押贷款利息多少算清退

    房子抵押贷款利息的清退情况并无固定统一标准。一般而言,若存在贷款机构违规收取高额利息、计算错误多收利息等情形,在查明并认定事实后,多收部分利息应予以清退。当...查看全文

    2025-05-185次浏览
  • 房屋抵押贷款后可以卖房子吗

    房屋办理抵押贷款后通常仍可出售。一般而言,在抵押期间,经抵押权人同意,抵押人可以转让抵押财产。抵押人转让抵押财产的,应当及时通知抵押权人。这是因为虽然房屋处于...查看全文

    2025-05-183次浏览
  • 房产抵押最高可贷款多少

    房产抵押的可贷款额度受多种因素影响。一般而言,银行会根据房产评估价值来确定贷款额度,通常最高可贷到评估价值的一定比例。不同银行对于房产抵押的贷款成数规定有...查看全文

    2025-05-184次浏览
  • 房屋二次抵押贷款可以贷多少

    房屋二次抵押贷款的额度,受多种因素影响。通常,贷款额度的计算会综合考虑房屋的评估价值、原贷款余额等。一般而言,可贷额度的计算公式为:可贷额度=房屋评估价值×抵...查看全文

    2025-05-183次浏览
  • 抵押贷款房本多久能拿回来

    办理抵押贷款后,房本取回时间因具体情况而异。一般而言,如果相关手续齐全且银行审批流程顺利,在还清贷款后的一定工作日内可拿回房本。通常情况下,在完成贷款本息清偿...查看全文

    2025-05-184次浏览
成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答