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认定诈骗行为构成犯罪要从主客观两方面考量。主观上须有非法占有目的,通过欺骗获取并占有他人财物;客观上实施欺诈行为,如虚构事实或隐瞒真相,使被害人基于...查看全文
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结论:判断借贷是诈骗还是借款,可从主观方面、行为表现、还款态度和能力考量,符合诈骗特征的借贷可向公安机关报案由司法机关处理。法律解析:依据《中华人民...查看全文
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结论:判定合同诈骗罪中的实际履行行为需综合考量履行诚意、履行能力和履行情况等多方面因素。法律解析:根据民法典及相关法律规定,判断是否为合同诈骗罪中...查看全文
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转账记录诉讼时效取决于基础法律关系,如基于借款合同,一般为三年,自权利人知道或应当知道权利受损及义务人之日起算;若约定同一债务分期履行,从最后一期履行...查看全文
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结论:一物多卖符合主观有非法占有故意、客观实施欺诈行为、被害人基于错误认识处分财产且达到数额标准等条件,通常会被认定为诈骗罪,但若有一定履约能力且...查看全文
遭遇诈骗后所欠银行款项的协商方法如下:首先,及时向银行详细说明诈骗情况。提供能证明诈骗发生的相关材料,如报警回执、公安机关的立案证明等,以证实欠款是因诈骗导致...查看全文
遭遇合同诈骗后,要实现立案需遵循一定流程。首先,应收集能证明诈骗事实存在的各类证据,比如合同文本、往来通信记录、交易凭证、证人证言等,这些证据需清晰表明诈骗行...查看全文
法人变更后,应及时通知开户银行,一般建议在变更完成后的较短时间内进行通知,例如1-2个工作日内。及时通知开户银行法人变更事宜至关重要。这能确保银行系统信息的准...查看全文
保险诈骗罪的量刑标准依据犯罪情节轻重而定。一般情形下,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。若数额巨大或者有...查看全文
诈骗案件构成犯罪的会被判刑。根据现行法律法规,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以...查看全文
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