律品·法律知识库

免费的普法网站

洗钱罪金额9亿可以不可以取保

2024-01-10102 人阅读

律师解答

我国《刑法》中所规定的洗钱罪包含的行为方式主要有:
1、提供资金帐户的;
2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
4、跨境转移资产的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据:《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

相关法律咨询

  • 取保满一年是否移交审查起诉

    律师解答
    结论:取保候审满一年不一定会移交审查起诉,是否移交取决于侦查结果。法律解析:依据法律规定,取保候审最长期限为一年,期限届满要及时解除或变更强制措施。案...查看全文

  • 取保候审办理需要多少时间完成

    律师解答
    1.取保候审办理时间不固定,犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人等有权申请,司法机关需在三日内作出决定。同意取保候审要责令提出保证人或交纳保证金并办理...查看全文

  • 诈骗案犯罪嫌疑人能否取保候审

    律师解答
    1.诈骗案犯罪嫌疑人在符合特定条件时可取保候审。这些条件包括可能判处管制、拘役或独立适用附加刑;可能判有期徒刑以上刑罚,采取取保候审无社会危险性;患...查看全文

  • 取保候审的钱拿回来吗

    律师解答
    取保候审的钱在符合条件下可以拿回。被取保候审人在取保期间遵守规定,如未经批准不离开居住地、信息变动及时报告、传讯时及时到案等,结束时凭解除通知或...查看全文

  • 取保之后还要坐牢吗

    律师解答
    取保候审是刑事强制措施,取保后是否坐牢由法院判决决定。被取保候审不意味着无罪或不坐牢,后续仍有坐牢的可能。1.取保候审是公检法机关在刑事诉讼中,让犯...查看全文

相关法律知识

  • 明星违约赔偿多少金额可以起诉

    明星违约时,关于起诉所需的违约赔偿金额并无固定标准。一般而言,只要违约行为给守约方造成了实际损失,且损失能够明确量化,无论赔偿金额多少,守约方都有权依法提起诉讼...查看全文

    2025-05-075次浏览
  • 诈骗金额百万会判多少年

    诈骗金额达百万属于数额特别巨大的情形。根据现行有效的法律规定,一般会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。具体量刑会综合考虑多种因素,如犯罪...查看全文

    2025-05-0412次浏览
  • 离婚赔偿金额太低该如何处理

    若离婚赔偿金额过低,可采取以下措施:首先,应全面审查赔偿金额确定的依据,查看是否综合考量了无过错方遭受的物质损害与精神损害。若存在对损害事实认定不清或计算有误...查看全文

    2025-04-3011次浏览
  • 洗钱罪多久才开庭判决书

    洗钱罪案件从受理到开庭宣判所需时长并无固定标准。一般而言,若案件事实清晰、证据充分,且犯罪嫌疑人对指控无异议,可能在受理后的几个月内开庭审判并作出判决。但实...查看全文

    2025-04-2721次浏览
  • 家暴起诉离婚赔偿多少金额

    家暴起诉离婚时,赔偿金额并无固定标准。法院确定赔偿数额会综合多方面因素考量。首先是侵权人的过错程度,包括家暴的频率、手段恶劣程度等。其次是侵害行为造成的后...查看全文

    2025-04-2117次浏览
成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答