律品·法律知识库

免费的普法网站

发现有人涉及如何举报洗钱

2024-04-29101 人阅读

律师解答

举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务,金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚

相关法律咨询

  • 多少钱涉及刑事案件可以起诉

    律师解答
    法律分析:(1)不同类型刑事案件起诉的金额标准存在差异。像盗窃罪通常盗窃公私财物价值一千元至三千元以上算数额较大,可追究刑事责任;诈骗罪三千元至一万元以...查看全文

  • 买卖药洗钱案件判几年

    律师解答
    (一)个人犯罪量刑:一般情形下,构成洗钱罪会被处五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被要求缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金,也可能只单独判处罚金...查看全文

  • 把卡借给别人洗钱被列为逃犯咋办

    律师解答
    1.若因借卡给人洗钱成逃犯,应停止逃避,主动到公安机关自首。自首依法可从轻或减轻处罚。2.借卡洗钱可能涉嫌帮信罪或洗钱罪。帮信罪情节严重的,判三年以下...查看全文

  • 银行卡给人洗钱50万要判刑多久

    律师解答
    将银行卡提供给他人用于洗钱50万,极可能构成洗钱罪。为特定犯罪所得及其收益掩饰隐瞒来源和性质,提供资金账户等行为会被追究刑事责任。对于洗钱50万的量...查看全文

  • 洗钱被抓会拘留多久

    律师解答
    法律分析:(1)洗钱行为若情节较轻不构成犯罪,按照《治安管理处罚法》,会面临行政拘留。情节一般时,拘留时长为10日以上15日以下,还可并处5000元以下罚款;情节较轻...查看全文

相关法律知识

  • 怎么举报违法实体店商家

    举报违法实体店商家,可通过以下途径:首先,收集相关证据,如交易凭证、商品质量问题照片、商家违规行为的视频或音频等,以便为举报提供有力支撑。然后,可向当地的市场监督...查看全文

    2025-06-0621次浏览
  • 洗钱贩毒判几年

    洗钱罪与贩卖毒品罪量刑依据不同法律规定。贩卖毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。具体量刑依毒品种类、数量等情节而定。例如,贩卖鸦片一千克以上...查看全文

    2025-06-0418次浏览
  • 12315举报多久之内立案

    12315举报后,一般会在七个工作日内决定是否立案。依据相关规定,市场监督管理部门对于通过12315平台接收的举报,应进行记录并及时处理。在收到举报材料后,会对举报内容...查看全文

    2025-06-0325次浏览
  • 银行卡涉及诈骗被冻结多久可以解冻

    银行卡因涉及诈骗被冻结,解冻时间需视具体情况而定。若只是一般的协助调查,经公安机关查明与案件无关后,通常在三日以内解除冻结、退还财物。若是因公安机关认定该银...查看全文

    2025-06-0324次浏览
  • 怎么举报重婚罪的人最有效

    举报重婚罪可按以下步骤进行,以达有效目的:首先,收集相关证据,这是关键所在。比如重婚双方的结婚登记记录、共同居住生活的相关证明,像租房合同显示两人共同居住,或者周...查看全文

    2025-06-0118次浏览

29元电话法律咨询

只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

热门合同文书

成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答