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结论:银行从交易频率与金额、交易时间、交易对象、资金流向等方面判定流水异常,发现异常后会依规处理甚至上报。法律解析:依据《中华人民共和国反洗钱法》...查看全文
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结论:银行工作人员借贷性诈骗立案,受害人需向犯罪地公安机关报案,提交书面材料,公安机关审查后决定是否立案,不服决定可复议或申请立案监督,且要注意收集相关...查看全文
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结论:银行卡钱被转走,可通过冻结卡、保留凭证、报案、与银行沟通等方式处理,协商不成可投诉或起诉维权。法律解析:当银行卡钱被转走,按上述步骤处理有其法律...查看全文
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结论:非法吸收公众存款或变相吸收公众存款扰乱金融秩序会根据情节严重程度处以不同刑罚,单位犯罪有相应处罚,提起公诉前积极退赃退赔可从轻或减轻处罚。法...查看全文
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结论:将银行卡借给他人且涉案4万,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪等相关犯罪。应立即停止出借,主动向公安机关说明情况并配合调查,提供无主观故意证据,收到司...查看全文
在买卖合同纠纷案件中,是否存在利息需视具体情形而定。若合同中有关于逾期付款利息的明确约定,那么按照该约定执行。若无约定,根据相关法律规定,在买卖合同没有约定逾...查看全文
离婚时,婚前存款的认定与计算需遵循相关法律规定。婚前存款属于夫妻一方的个人财产。其认定依据主要是资金的存入时间,在结婚登记前存入银行账户的款项,一般即视为婚...查看全文
企业注销银行账户所需手续如下:首先,需准备相关材料,通常包括营业执照正副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件、开户许可证原件、印鉴卡、未使用完的支票...查看全文
孕妇若实施抢劫银行行为,量刑需依据具体犯罪情节确定。抢劫银行属于抢劫罪的加重情节。一般情形下,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。然...查看全文
合法转移婚内存款可通过以下方式:首先,夫妻双方协商一致并签订书面协议,明确约定存款的转移方式、金额等内容,该协议具有法律效力,受法律保护。其次,因家庭日常生活需要...查看全文
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