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1.通常,诈骗公私财物价值三千元到一万元以上算数额较大,公安机关可立案。各地能根据自身经济社会情况,在该幅度内确定本地具体数额标准。2.即使诈骗金额未...查看全文
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1.确实对洗钱行为不知情而获利2000元,通常不构成洗钱罪。因为洗钱罪的主观方面要求行为人具有故意,即明知是特定上游犯罪所得及其收益仍进行掩饰、隐瞒,不...查看全文
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判定洗钱犯罪从两方面考量:主观上,行为人必须是故意的,也就是明知是毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪的所得及收益,还去实施洗钱行为。客观上,实施了法定洗...查看全文
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结论:银行卡跑流水10万可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。法律解析:依据《中华人民共和国刑法》,若明知他人利用信息...查看全文
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警察传唤涉嫌洗钱人员没有统一明确的时间规定,是否传唤及何时传唤取决于案件侦查情况。警方会依据掌握的证据线索、案件紧迫程度和证据收集进度等综合判...查看全文
关于借钱不还被拘留后多久能出来的问题,需视具体情况而定。若因借钱不还被司法拘留,一般情况下,拘留期限为十五日以下。司法拘留是对妨害民事诉讼行为的一种强制措施...查看全文
劳动者被刑事拘留期间,其劳动报酬的计算如下:若劳动者因涉嫌违法犯罪被采取限制人身自由的强制措施或者被依法追究刑事责任,在此期间,用人单位可与其暂时停止劳动合同...查看全文
行政拘留期间存在可以请假的情形。被处罚人在行政拘留执行期间,若有参加升学考试、子女出生或者近亲属病危、死亡等情形,经被处罚人或者其近亲属提出请假申请,公安机...查看全文
打架被拘留是否会记入档案,需视具体情况而定。若因打架情节较轻,被公安机关予以行政拘留,通常会留下违法记录,这会被存入个人档案。该档案可能会对个人在一些特定领域...查看全文
若离婚赔偿金额过低,可采取以下措施:首先,应全面审查赔偿金额确定的依据,查看是否综合考量了无过错方遭受的物质损害与精神损害。若存在对损害事实认定不清或计算有误...查看全文
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