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结论:犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违规,结束时凭解除通知或法律文书可到银行领回保证金,执行机关一般会同时制作退还决定书,银行会及时退款,若未及时...查看全文
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1.银行发现骗贷行为一般不直接刑事起诉而是报案,因骗贷可能涉嫌贷款诈骗罪或骗取贷款罪。贷款诈骗罪以非法占有为目的诈骗银行贷款,数额较大即构成;骗取贷...查看全文
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结论:银行迟发工资,需先明确责任主体。若为银行操作失误,员工向单位反映,单位与银行协商,银行拒绝则单位可诉讼;若为单位自身原因,员工先协商,不成可投诉、仲裁,...查看全文
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结论:将银行卡借给他人洗钱可能涉嫌洗钱罪,量刑依情节而定,需考虑主观明知情况,还可能构成其他罪名。法律解析:依据刑法,将银行卡借给他人用于洗钱行为,若主观...查看全文
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结论:诈骗犯还钱具有不确定性,主动还钱可获从轻量刑,司法机关会追缴违法所得,被害人还能通过诉讼和强制执行维权。法律解析:根据《中华人民共和国刑法》相关...查看全文
法人变更后,应及时通知开户银行,一般建议在变更完成后的较短时间内进行通知,例如1-2个工作日内。及时通知开户银行法人变更事宜至关重要。这能确保银行系统信息的准...查看全文
营业执照变更后,对公账户通常也需要变更。营业执照是企业合法经营的凭证,其登记事项的变更,可能影响到企业在银行的开户信息。首先,银行账户信息中的企业名称、法定代...查看全文
诈骗100万属于数额特别巨大。根据现行法律,一般会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。具体量刑会综合多方面因素考量。比如犯罪嫌疑人是否有自...查看全文
银行起诉借款人通常并非好事。一旦被银行起诉,借款人可能面临诸多不利后果。首先,会产生额外的诉讼费用等成本。其次,若法院判决借款人败诉,需按照判决履行还款义务,若...查看全文
银行若存在违规催收行为,是可以被起诉的。当银行的催收方式违反现行有效的法律法规时,权益受损方有权通过法律途径维护自身合法权益。比如,若银行采用暴力、威胁、侮...查看全文
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