洗钱达到7亿属于情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。法律依据《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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股票非法经营罪流水达900万属情节特别严重，法定量刑为五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。最终量刑会综合多种因素。若存在...查看全文
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（一）若只是参与赌博，没有组织或聚众等行为，不构成犯罪，按照《治安管理处罚法》，会处五日以下拘留或五百元以下罚款；要是情节严重，会处十日以上十五日以下拘留，并...查看全文
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1.一般需配合公安机关提供流水。公安机关出于侦查犯罪、调查违法等法定职责要求提供流水是依法执行公务，公民依照法律有义务配合国家机关的调查工作。拒...查看全文
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公司涉嫌洗钱由公安机关立案侦查。任何单位和个人发现洗钱犯罪事实或嫌疑人，都有权也有义务向公安机关报案或举报。公安机关审查报案、举报材料，判断是否...查看全文
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法律分析：（1）在开设赌场罪中，流水100万数额较大，依据法律规定，一般会被认定为情节严重情形，按照法律，情节严重的量刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。（2）获利...查看全文
连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者不存在《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的，若用人单位决定不再续签，需向劳动者支付...查看全文
若打官司时没有工资流水，可采取以下措施：首先，尝试收集其他能证明劳动关系及工资情况的证据。比如劳动合同，其明确约定了劳动报酬、工作岗位等关键内容，是劳动关系存在...查看全文
洗钱行为被异地警察抓获后，判刑时间并无固定标准，受到多种因素影响。首先是案件复杂程度。若洗钱涉及的交易众多、关系错综复杂，调查取证难度大，所需时间便会较长，从几...查看全文
洗钱案件中录完口供后是否会再次被传唤，存在多种情况。若侦查机关在后续侦查过程中，发现新的线索或证据与之前口供相关，需要进一步核实情况，便可能再次传唤当事人。比...查看全文
洗钱罪被抓后，判刑时间并无固定标准。一般而言，从侦查阶段开始，历经审查起诉阶段，直至审判阶段，整个流程所需时长会受多种因素影响。侦查阶段，公安机关需全面收集证据，查...查看全文
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