构成欺诈发行债券罪需要满足以下标准才会予以立案调查：首先，行为人须欺诈发行公司或企业债券，且其金额达到五百万元人民币以上；其次，行为人使用伪造、篡改的国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据等手段来实施欺诈发行债券的行为；再次，行为人利用欺诈发行债券所筹集到的资金从事了非法活动；最后，如果行为人存在转移或隐匿所募集资金等情节严重或导致严重后果的情况，也将被视为犯罪。法律依据为：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五条明确指出，在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，若涉及以下任何一种情况，均应予以立案追诉：（一）发行数额在五百万元人民币以上的；（二）伪造、篡改国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；（三）利用募集的资金从事非法活动的；（四）转移或者隐匿所募集资金的；（五）其他后果严重或者具有其他严重情节的情形。
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法律分析：（1）违约与欺诈是两个不同概念。违约主要是合同履行层面不符合约定，而欺诈侧重于故意误导对方作出错误意思表示。（2）开发商若因客观因素未按合同履行...查看全文
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法律分析：（1）准备证据是个人诈骗罪立案的首要环节，相关的聊天记录、转账凭证、合同等证据，可明确诈骗行为及损失情况，为后续立案提供有力支撑。（2）向犯罪地或犯...查看全文
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1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上被认定为数额较大，达到此标准公安机关可立案追诉。不过各地区能结合自身经济社会发展状况，在规定幅度内确定具体数...查看全文
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起诉车祸案件从立案到开庭虽无明确法律规定，但各阶段有期限。符合起诉条件，法院七日内立案并通知。简易程序案件三个月内审结，一般立案一两个月开庭；普通程...查看全文
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1.立案通常不强制要求提供被告身份证。起诉时，明确被告信息，像自然人的姓名、性别、工作单位、住所，法人或组织的名称、住所、负责人信息等，能确定其身份就...查看全文
故意伤害他人是否能立案，需视具体情况而定。根据相关法律规定，若故意伤害他人身体，致人轻伤及以上伤害后果的，应当予以立案追诉。轻伤是指使人肢体或者容貌损害，听觉、...查看全文
侵权行为立案需满足一定条件。首先，要有明确的被告，即能够确定侵权行为人是谁。其次，存在具体的侵权事实，比如未经许可使用他人商标、抄袭作品等行为已实际发生。再者...查看全文
关于侵权获利案件的立案，需满足一定条件与遵循相应程序。首先，要有明确的被告，即确定侵权行为的实施主体。其次，需有具体的诉讼请求，如要求被告赔偿因侵权所获利益等。...查看全文
12315举报后，一般会在七个工作日内决定是否立案。依据相关规定，市场监督管理部门对于通过12315平台接收的举报，应进行记录并及时处理。在收到举报材料后，会对举报内容...查看全文
仅凭借一个转账记录通常情况下并不足以直接立案。立案需满足一定条件，有明确的犯罪事实是关键要素之一。转账记录只是资金流转的证明，它本身不能确凿地证实存在犯罪...查看全文