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结论:银行从交易频率与金额、交易时间、交易对象、资金流向等方面判定流水异常,发现异常后会依规处理甚至上报。法律解析:依据《中华人民共和国反洗钱法》...查看全文
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结论:判定以赌博为业人员构成诈骗,需主观有非法占有他人财物故意、客观使用欺诈手段且导致被害人财产损失。法律解析:依据《中华人民共和国刑法》相关规定,...查看全文
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判定洗钱犯罪从两方面考量:主观上,行为人必须是故意的,也就是明知是毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪的所得及收益,还去实施洗钱行为。客观上,实施了法定洗...查看全文
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1.判定网赌是否涉案可从主体、行为和情节等多方面综合考量。主体上,组织、开设网络赌场及为赌博提供技术、资金支付结算等服务的人员会涉案;行为上,以营利...查看全文
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认定诈骗需满足欺诈行为、被害人基于错误认识处分财产、行为人有非法占有目的三个条件。欺诈行为指故意告知虚假或隐瞒真实情况致被害人产生错误认识;被...查看全文
刮蹭责任判定标准如下:首先,一方当事人故意造成事故的,承担全部责任。其次,因一方当事人的过错导致事故发生的,该方承担主要责任,另一方根据过错程度分担责任。例如一方...查看全文
认定发现对方隐匿财产的时间,需综合多方面因素考量。首先,要依据相关证据来判断。比如双方沟通记录中,若一方首次提及对方可能隐匿财产的情况,其对应的时间可作为初步...查看全文
在婚姻关系中,若男方存在出轨行为导致离婚,责任判定需依据相关法律规定及具体情形。首先,财产分割方面,根据现行法律,法院通常会倾向于无过错方。男方出轨作为过错行为...查看全文
婚前财产的判定涉及多个关键要素。首先,从购房时间来看,若房屋买卖合同的签订时间在结婚登记之前,一般倾向于认定为婚前财产。其次,购房资金来源至关重要。如果购房款...查看全文
参与网络赌博一次是否会被发现存在多种情况。若该网络赌博活动处于严密监管且监测手段先进的环境下,即便仅一次,也有可能因相关部门的监测技术而被察觉。比如利用大...查看全文
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