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法律分析:(1)单纯银行卡流水多本身不会直接导致刑事责任。判断是否担责,核心在于流水的性质与来源。当银行卡流水用于合法正常交易时,不管金额多高都不会承担...查看全文
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将银行卡提供给他人用于洗钱50万,极可能构成洗钱罪。为特定犯罪所得及其收益掩饰隐瞒来源和性质,提供资金账户等行为会被追究刑事责任。对于洗钱50万的量...查看全文
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1.银行卡被恶意扣款应及时处理以减少损失并维护权益。发现情况后需立即联系银行,通过客服热线或到网点冻结卡片,避免继续损失,同时获取详细扣款信息,若为银...查看全文
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员工面对公司盗用信息,可如下维权:若公司用信息违法,像偷税漏税,可向税务等监管部门举报,由其调查处罚。收集证据,如工资表、虚假报税记录,与公司协商,要求停止...查看全文
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法律分析:(1)二手房卖方隐瞒房屋重大质量问题、权利瑕疵等关键信息,构成欺诈,买方有权请求撤销合同。合同撤销后自始无效,卖方需返还购房款,买方还能要求其赔偿...查看全文
贩卖信息涉嫌侵犯公民个人信息罪,符合条件的可以取保候审。根据《刑事诉讼法》规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保...查看全文
银行卡因涉及诈骗被冻结,解冻时间需视具体情况而定。若只是一般的协助调查,经公安机关查明与案件无关后,通常在三日以内解除冻结、退还财物。若是因公安机关认定该银...查看全文
无房产证房产的合同交易是否合法需视具体情况而定。首先,未依法登记领取权属证书的房产,根据相关法律规定,在一定条件下禁止转让。因为没有房产证,房屋产权状态不明,可...查看全文
财产保全冻结银行卡后的解冻时间并无固定标准,需视具体情形而定。若案件审结,如原告胜诉且已执行到足额款项,或原告撤诉、法院驳回起诉等,基于财产保全措施实施的基础...查看全文
若继承遗产流程中单位不愿意填写亲属信息,可采取以下措施。首先,应与单位进行充分沟通,向其详细说明填写亲属信息对于遗产继承流程的必要性与重要性,争取其理解与配合...查看全文