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1.洗钱罪案件判决时间因案而异。刑事案件一般要经过侦查、审查起诉、审判三个阶段。2.侦查阶段,逮捕嫌疑人后,侦查羁押期通常不超两个月,复杂案件经上级检...查看全文
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1.取保候审保证金无固定标准,决定机关会结合嫌疑人或被告人的社会危险性、案件情况、可能的量刑及经济状况等确定金额。2.就洗钱罪,情节轻、危险性小,保证...查看全文
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以下情况属于以营利为目的的聚众赌博:-组织超3人赌博,抽头渔利累计超5000元。-组织超3人赌博,赌资累计超5万元。-组织超3人赌博,参赌人数累计超20人。-组织1...查看全文
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1.洗钱罪指故意掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为。涉案100万常属“情节严重”。2.犯洗钱罪,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处...查看全文
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1.洗钱罪是指,明知是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益,仍掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。2.个人犯...查看全文
诈骗认定通常需满足以下三个条件:其一,行为人实施了欺诈行为。这包括故意告知虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方作出错误意思表示。例如,虚构事实说自己有某项稀...查看全文
诈骗认定通常有三个关键条件:其一,行为人实施了欺诈行为。这表现为故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方作出错误意思表示。例如,虚构事实,声称自己有某...查看全文
建筑公司法人需具备以下条件:首先,具有完全民事行为能力。这意味着其心智健全,能够独立、理性地实施民事法律行为,对自身行为后果有清晰认知并能承担相应责任。其次,有...查看全文
善意取得需满足以下条件:其一,出让人无处分权。即转让人对所转让的标的物不享有所有权或处分权。其二,受让人受让该不动产或者动产时是善意的。这意味着受让人在受让...查看全文
在法律层面,开发商换房需满足一系列条件。首先,应遵循合同的相关约定。若购房合同中有关于换房的具体条款,那么开发商必须严格按照该条款执行。例如,需明确换房的流程...查看全文
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