律品·法律知识库

免费的普法网站

涉嫌洗钱交保证金可行吗

2025-06-0156 人阅读

律师解答

律师解答

在涉嫌洗钱案件中,交保证金通常指的是取保候审保证金,符合条件时可以交纳。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑,或可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审不致发生社会危险性等情况,就能够申请取保候审。

当办案机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审时,会责令其提出保证人或者交纳保证金。保证金起点数额为一千元,具体数额会综合多方面因素确定,如保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件情节性质等。不过,最终能否取保候审要由办案机关决定。

建议犯罪嫌疑人及其家属在考虑申请取保候审时,充分了解自身是否符合条件。若符合,准备好相关材料向办案机关提出申请,并积极配合调查。同时,要严格遵守取保候审期间的规定,以免被取消资格。

律师解答

法律分析:
(1)在涉嫌洗钱案件中,交保证金通常是指取保候审保证金。当犯罪嫌疑人、被告人符合特定条件时可申请。比如可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑,或可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性等情况。
(2)若办案机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,有责令其提出保证人或者交纳保证金两种方式。
(3)保证金起点数额为一千元,具体数额要综合保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件情节性质等因素确定。不过最终能否取保候审由办案机关决定。

提醒:申请取保候审需符合法定条件,保证金数额也有严格规定。不同案件情况差异大,建议咨询了解具体解决方案。

律师解答

(一)若想在涉嫌洗钱案件中申请交保证金取保候审,首先要确认是否符合条件,如可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑,或可能判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不致发生社会危险性等情况。
(二)准备好保证金,保证金起点数额为一千元,具体数额需根据保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件情节性质等确定。
(三)向办案机关提出取保候审申请,最终由办案机关决定是否准许。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的。同时第七十二条规定,取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要,被取保候审人的社会危险性,案件的性质、情节,可能判处刑罚的轻重,被取保候审人的经济状况等情况,确定保证金的数额。提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。

律师解答

1.涉嫌洗钱案交保证金通常是取保候审保证金,符合条件时能操作。比如可能判管制、拘役等刑罚,或判有期徒刑以上但取保无社会危险性的,可申请。

2.若办案机关同意取保候审,会让嫌疑人提供保证人或交保证金。保证金至少一千元,具体数额要结合保障诉讼、嫌疑人危险性、案件情况等来定。

3.最终能不能取保候审,由办案机关决定。

律师解答

结论:
涉嫌洗钱案件中符合条件时交保证金办理取保候审是可行的,不过最终由办案机关决定。
法律解析:
根据法律规定,当犯罪嫌疑人、被告人可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑,或者可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性等情况,是可以申请取保候审的。若办案机关决定对其取保候审,会责令提出保证人或者交纳保证金。保证金起点数额为一千元,具体数额要综合保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件情节性质等因素来确定。但要明确,最终能不能成功取保候审,由办案机关依据实际情况作出决定。如果您遇到涉嫌洗钱案件中关于取保候审保证金等相关法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取更准确有效的法律帮助。

相关法律咨询

  • 未成年涉嫌诈骗怎样判刑

    律师解答
    法律分析:(1)对于已满十六周岁的未成年人涉嫌诈骗,要承担刑事责任,但在量刑时会从轻或减轻处罚,这体现了法律对未成年人的特殊保护和教育为主的原则。(2)已满十...查看全文

  • 取保后收监保证金多久退

    律师解答
    法律分析:(1)犯罪嫌疑人、被告人取保候审结束,在解除取保候审和变更强制措施时,公安机关会制作退还保证金决定书,银行会依据此如数退还保证金,被取保候审人或其...查看全文

  • 开发商严重违约是否涉嫌欺诈

    律师解答
    法律分析:(1)违约与欺诈是两个不同概念。违约主要是合同履行层面不符合约定,而欺诈侧重于故意误导对方作出错误意思表示。(2)开发商若因客观因素未按合同履行...查看全文

  • 买卖药洗钱案件判几年

    律师解答
    (一)个人犯罪量刑:一般情形下,构成洗钱罪会被处五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被要求缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金,也可能只单独判处罚金...查看全文

  • 法院交的保证金怎么退

    律师解答
    1.先确定保证金类型,像诉讼保全、强制执行保证金等。符合退还条件,即案件终结且无损失需弥补时可退。2.当事人备好交款凭证、身份证明、裁判文书等材料,书...查看全文

相关法律知识

  • 涉嫌诈骗能办取保候审吗

    涉嫌诈骗符合条件时可以办理取保候审。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可...查看全文

    2025-06-0568次浏览
  • 洗钱贩毒判几年

    洗钱罪与贩卖毒品罪量刑依据不同法律规定。贩卖毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。具体量刑依毒品种类、数量等情节而定。例如,贩卖鸦片一千克以上...查看全文

    2025-06-0452次浏览
  • 公安取保候审的保证金什么时候退

    公安取保候审的保证金退还时间,需视案件具体进展而定。在取保候审期间,若被取保候审人遵守相关规定,例如未经执行机关批准不得离开所居住的市、县,住址、工作单位和联...查看全文

    2025-06-0290次浏览
  • 伪造遗嘱什么样属于涉嫌犯罪

    伪造遗嘱涉嫌犯罪的情形主要如下:若伪造遗嘱的行为侵害了缺乏劳动能力又无生活来源的继承人的利益,且情节严重,便可能涉嫌犯罪。比如,通过伪造遗嘱非法剥夺该类继承人...查看全文

    2025-06-0168次浏览
  • 取保候审保证金多久退还

    取保候审保证金的退还时间,取决于相关司法程序的进展及结果。在司法机关作出解除取保候审的决定后,会及时通知指定的银行将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人。一...查看全文

    2025-05-3160次浏览

29元电话法律咨询

只需29元,20分钟内法律问题快速解答!

    热门法律知识

    热门法律咨询

热门合同文书

成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答