对于明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的违法所得及其收益，为其进行掩饰、隐瞒的，则构成洗钱罪，那么洗钱罪的立案标准是什么?犯了洗钱罪怎么处罚?北京市安衡律师事务所金占良律师解析。洗钱罪的立案标准是什么?明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(3)通过转账或者其他结算方式协助
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（一）个人若遭遇诈骗，应第一时间收集保留好转账记录、聊天记录等证据，向当地公安机关报案，积极配合调查。（二）若涉及诈骗犯罪被调查，应如实供述自己的行为，争取从...查看全文
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1.帮诈骗分子收现金的定罪分两种情况。实施诈骗前就通谋，收现金属分工行为，按诈骗罪论处。诈骗财物数额较大，处三年以下有期、拘役或管制，可并处罚金或单处...查看全文
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1.外资企业破产时对员工的补偿有明确计算方式和标准。按劳动者在本单位工作年限，每满一年支付一个月工资，六个月以上不满一年按一年算，不满六个月支付半个...查看全文
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工伤认定流程：职工发生事故或患职业病，单位应在30日内申请，特殊情况可延长。单位未申请，职工、近亲属或工会可在1年内直接申请，要提交申请表等材料。社保部门...查看全文
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法律分析：（1）准备证据是个人诈骗罪立案的首要环节，相关的聊天记录、转账凭证、合同等证据，可明确诈骗行为及损失情况，为后续立案提供有力支撑。（2）向犯罪地或犯...查看全文
酒驾肇事的处罚需依据具体情形而定。若酒驾肇事未造成人员重伤、死亡或重大财产损失等严重后果，未构成交通肇事罪，但达到酒驾标准的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一...查看全文
对于肇事司机造成擦痕的处罚，需依据具体情形判定。若仅造成轻微擦痕且未构成交通事故，依据《道路交通安全法》相关规定，可处警告或者二十元以上二百元以下罚款。若擦...查看全文
无驾照肇事的处罚规定如下：首先，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸...查看全文
酒驾肇事的处罚需依据具体情形而定。若酒驾肇事未造成人员重伤、死亡或重大财产损失等严重后果，仅致车辆等财物损坏，驾驶人将面临暂扣驾驶证、罚款等处罚。一般会暂...查看全文
深夜肇事且自首的处罚，需综合多方面因素判定。从法律规定看，交通肇事构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役。若有逃逸等加重情节，处罚会更重。而自首属于法定从轻或...查看全文