律品·法律知识库

免费的普法网站

贷款诈骗案立案标准

  • 2024-09-23
  • 69

关于贷款诈骗罪的立案标准规定,行为人须在主观上具备非法占有的目的,且通过欺骗手段向银行或其他第三方金融机构借款达到20000元以上。法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十三条
有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。

如果您有法律问题,可以在线咨询我们平台的专业律师

相关阅读

限制高消费可以贷款吗

三级乙等医疗事故赔偿标准是什么

诈骗金额超过多少可以立案

民事诉讼伪造证据罪立案标准

信用卡诈骗罪的立案标准2023

相关法律咨询

  • 申请在审立案后能停止执行吗

    律师解答
    1.申请再审立案一般不停止原判决、裁定的执行,不过存在多种情形。当事人申请再审并提供担保,经法院审查认为必要,可裁定中止执行。法院依职权决定再审或检...查看全文

  • 借钱不还如何立案起诉案件

    律师解答
    1.借钱不还立案起诉需严谨按步骤推进,以保障债权人合法权益。要收集借条、转账记录、聊天记录等证据证明借贷关系与借款事实,这是起诉的基础。2.书写起诉...查看全文

  • 欠钱起诉要什么证据才能立案

    律师解答
    向法院起诉他人欠钱,关键在于提供能证明借贷关系存在及借款已交付的有效证据,且证据要真实、合法并与案件相关,同时需准备好起诉状。1.债权凭证是证明借贷...查看全文

  • 被伪造欠条怎么办才能立案

    律师解答
    被伪造欠条立案需按步骤进行操作以保障权益。1.收集证据很关键,要获取证明欠条非本人签字的字迹鉴定报告,收集知晓欠条伪造情况的证人证言,保留能显示真实...查看全文

  • 合同诈骗4000元可以立案吗

    律师解答
    1.我国合同诈骗4000元通常不能刑事立案,规定表明以非法占有为目的,签合同或履行合同时骗财,数额两万以上才会立案追诉。2.未达刑事立案标准,受害人能通过民...查看全文

相关法律知识

  • 信用贷款的担保人会被拉黑名单吗

    信用贷款的担保人存在被列入失信被执行人名单(即通常所说的“黑名单”)的可能性。当借款人未能按时足额偿还信用贷款时,贷款机构有权要求担保人承担担保责任。若担保...查看全文

    2025-05-017次浏览
  • 告别人盗窃没有证据能立案吗

    他人实施盗窃行为,即便缺乏证据,仍有可能立案。根据相关法律规定,公安机关对报案、控告、举报和自首的材料进行审查后,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖...查看全文

    2025-05-018次浏览
  • 工伤员工工资发放标准

    工伤员工工资发放标准如下:停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。一般而言,“原工资”按照工伤职工因工作遭受事故伤害或者患职业病前12个月平均月缴...查看全文

    2025-04-2913次浏览
  • 怎样才算构成重婚罪的标准

    重婚罪的构成标准如下:1.法律婚+法律婚:即前一个婚姻是经过合法登记的,而后又与他人进行合法登记结婚,形成两个法律认可的婚姻关系。2.法律婚+事实婚:前一段婚姻为合法...查看全文

    2025-04-2911次浏览
  • 打麻将构成聚众赌博的认定标准

    打麻将构成聚众赌博的认定标准如下:首先,从组织行为来看,组织三人以上进行麻将赌博活动,就可能涉嫌聚众赌博。这里的组织不限于特定形式,只要有召集、安排众人参与赌博...查看全文

    2025-04-2910次浏览
成都律品科技 蜀ICP备18025242号-1

首页

电话咨询 / ¥29

20分钟内法律问题电话解答