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帮助转移赃款罪立案标准是啥

2025-05-2139 人阅读

律师解答

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结论:
帮助转移赃款,若符合特定情形,会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并被立案追诉。
法律解析:
《中华人民共和国刑法》规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而帮助转移,存在几种情形会被立案。包括转移价值三千元至一万元以上的赃款及收益;一年内曾因相关行为受行政处罚又实施该行为;转移的是电力设备、交通设施等特定财物;转移行为致使上游犯罪无法及时查处,造成公私财物损失无法挽回;实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的转移行为。这些规定旨在打击掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,维护司法秩序和社会公平正义。如果遇到与帮助转移赃款相关的法律疑惑,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和指导。

律师解答

1.帮人转移赃款可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
2.明知是犯罪所得及收益,有窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,有以下情形会立案:
掩饰隐瞒财物价值3000~10000元以上。
一年内因该行为受行政处罚又犯。
掩饰隐瞒的是电力设备等特定财物。
行为致上游犯罪难查处,公私财物损失难挽回。
其他妨害司法追究上游犯罪的行为。

律师解答

帮助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,该罪立案有多种情形。明知是犯罪所得及收益而窝藏、转移等,只要符合下列情形之一就应立案追诉。
1.掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值在三千元至一万元以上。这种以价值为标准的规定,明确了一定数额以上的行为需被追究。
2.一年内曾因该类行为受行政处罚,又实施的。体现了对屡教不改者的严厉打击。
3.掩饰、隐瞒的是电力设备、交通设施等特定财物。这类财物关乎公共安全和重要领域,其犯罪行为危害性更大。
4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,造成公私财物损失无法挽回。强调了行为对司法和公私财产的严重影响。
5.实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为。这是兜底条款,涵盖了其他可能的情形。

为避免此类犯罪,人们应增强法律意识,不参与任何可能涉及赃款转移的活动,遇到可疑情况及时向司法机关报告。

律师解答

(一)要避免陷入帮助转移赃款的违法境地,首先在日常生活和工作中,要保持高度警惕,对于来源不明的财物交易要谨慎对待,不轻易参与可能涉及赃款转移的活动。
(二)如果对某些财物的合法性存在疑虑,应及时向相关司法机关咨询或核实,切勿盲目行事。
(三)增强法律意识,了解掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的相关规定,清楚此类行为的法律后果,做到知法守法。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

律师解答

法律分析:
(1)帮助转移赃款在符合特定情形时会涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。若转移的赃款及收益价值达三千元至一万元以上,就达到立案标准。
(2)若一年内因相关掩饰、隐瞒行为受过行政处罚,再次实施此类行为,也会被立案追诉。
(3)当掩饰、隐瞒的犯罪所得为电力设备、交通设施等特定财物时,同样构成立案条件。
(4)若掩饰、隐瞒行为导致上游犯罪无法及时查处,且造成公私财物损失无法挽回,司法机关会予以立案。
(5)实施其他妨害司法机关对上游犯罪追究的掩饰、隐瞒行为,也会被立案。

提醒:不要随意帮助他人转移财物,要留意财物来源是否合法。若对涉及财物性质存疑,建议咨询专业法律人士。

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