法律分析
洗钱的认定与数额无关,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。银行卡当日累计人民币交易20万元以上,或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,会被监控,构成洗钱罪的,会追究相应的刑事责任。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
律师解答
1.帮人转账流水达100万,可能涉及不同罪名,量刑有别。若构成帮信罪,即明知他人网络犯罪还提供支付结算帮助且情节严重,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或...查看全文
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法律分析:(1)遗弃罪有明确的定义,即负有扶养义务的人,对特定无独立生活能力的人拒绝扶养且情节恶劣的行为。(2)常见认定情形包括对家庭成员有能力扶养却拒绝,像...查看全文
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1.合同中的经办人是否承担法律责任要依具体情形而定。若经办人在授权范围内代表公司或他人履行职务行为,合同责任通常由法人或被代理人承担,经办人无需担...查看全文
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1.盗窃罪量刑和盗窃数额、情节有关。若盗窃财物数额较大,或有多次盗窃、入户盗窃等情况,会处三年以下有期徒刑、拘役或管制,还会并处罚金或单处罚金。2.若...查看全文
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法律分析:(1)开设赌场流水达十万,通常属于“情节严重”以下情形,按照刑法规定,会处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。(2)具体量刑并非固定,会综合多种因...查看全文
延期交房时间的认定需综合考量多方面因素。首先,应以合同约定的交房日期为基准。若开发商未能在该日期交付房屋,便可能构成延期交房。对于具体的认定标准,一般按照合...查看全文
一房二卖情形下,卖房人需承担相应法律责任。民事责任方面,若购房者因一房二卖遭受损失,卖房人应承担赔偿责任。比如返还已付购房款及利息、赔偿损失,并承担不超过已付...查看全文
租赁房屋被盗,房东是否担责需视具体情况而定。一般情况下,若房东已尽到合理的安全保障义务,如房屋门锁等设施正常且无明显安全隐患,房东通常无需承担法律责任。但若房...查看全文
在二手房买卖中,若卖方反悔不卖,需承担相应法律责任。首先,卖方可能需退还买方已支付的定金,并按照定金罚则进行赔付。若双方约定了定金,收受定金的卖方不履行约定的债...查看全文
房子协议过户是否具有法律效力,需视具体情况而定。一般来说,依法签订的房屋协议过户合同具有法律效力。合同的效力需满足以下条件:双方当事人具有相应的民事行为能力...查看全文
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