掩饰隐瞒犯罪所得流水如何认定
律师解答
掩饰、隐瞒犯罪所得流水认定需遵循不同情形下的规则。
首先，金融机构流转资金，以账户进出账记录为依据，扣除合法交易金额确定实际流水，多账户多笔交易累计计算。这能准确反映犯罪所得在金融体系内的流转规模。
其次，非传统金融机构流转资金，参照类似规则并结合交易记录、电子数据等证据综合判断。由于支付方式多样，灵活运用证据可确保认定准确。
最后，实物犯罪所得流转中的资金交易记录也纳入认定。像收购、销售价格及支付流水等，只要证据充分关联，就能清晰证明资金流转与掩饰隐瞒行为的直接联系。
认定时要严格审查证据，确保认定过程合法准确，从而有力打击掩饰、隐瞒犯罪所得行为。
律师解答
法律分析：
（1）对于通过金融机构流转的资金，认定掩饰、隐瞒犯罪所得流水以相关账户进出账记录为依据，扣除合法交易金额，多账户多笔交易需累计计算。这确保了犯罪所得流水认定的准确性，避免将合法资金混入犯罪所得数额中。
（2）非传统金融机构流转的资金，因其交易方式的多样性和灵活性，需参照类似规则，结合多种证据综合判断。这样能适应复杂的支付环境，不让犯罪分子利用新型支付手段逃避法律制裁。
（3）实物形式犯罪所得流转中的资金交易记录也被纳入认定范围。只要证据充分且有关联性，就能明确资金流转与犯罪行为的直接联系，防止以实物交易掩盖犯罪所得的情况发生。
提醒：
涉及此类案件需注意收集和保留完整准确的交易记录等证据，以准确认定犯罪所得流水。情况复杂时建议咨询法律专业人士。
律师解答
（一）对于金融机构流转资金，仔细核对账户进出账记录，通过排查合法交易金额，得出实际犯罪所得流水。比如先梳理账户交易明细，找出与正常业务有关的款项并扣除。
（二）非传统金融机构流转资金，全面收集交易记录、电子数据等证据。像微信、支付宝等支付平台的交易信息，综合判断确定流水金额。
（三）实物犯罪所得，重视其流转中的资金交易记录。例如收购犯罪所得物品时的支付凭证等，确保证据能证明资金与掩饰行为的直接联系。
法律依据：
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。
律师解答
掩饰、隐瞒犯罪所得流水认定，看行为人协助转移等涉及犯罪所得的资金流转数。
通过金融机构流转的资金，依据账户进出账记录，扣除合法交易金额确定实际流水，多账户多交易就累计计算。
非传统金融机构流转的资金，参考类似规则，结合交易记录等证据判断。
实物犯罪所得流转中的资金交易记录，像收购销售价格及支付流水等，也在认定范围，关键是证据充分且有关联。
律师解答
结论：
掩饰、隐瞒犯罪所得流水认定，依资金流转途径和形式不同，有不同规则且注重证据。
法律解析：
对于通过金融机构流转的资金，以账户进出账记录为基础，扣除合法交易金额后确定实际流水金额，多账户多笔交易需累计计算。非传统金融机构流转的资金，参照类似规则结合证据综合判断。实物犯罪所得流转中的资金交易记录同样纳入认定范围。这些认定规则是为了准确界定掩饰、隐瞒犯罪所得行为的规模和程度，维护法律秩序。法律规定严格且细致，旨在不放过任何违法犯罪行为。若在实际生活中，遇到涉及掩饰、隐瞒犯罪所得流水认定相关的困惑，建议及时向专业法律人士咨询，以便更好地了解自身权益和义务，避免陷入法律风险。